Кэшбери требует от клиентов пройти верификацию для вывода денег
10.11.2018 107

Кэшбери требует от клиентов пройти верификацию для вывода денег

Россия


«Кешбери» — представляет собой объединение нескольких компаний: микрокредитной организации «Варшава» ООО «Кэшбери» и английской компании Cashbery Limited и позиционирует себя как интернет-платформа p2p. Со стороны компании гражданам предлагалось следующее:
инвестирование микрозаймов для малого, среднего бизнеса и частных лиц;
выдача кредитов пользователям под твердый залог (движимое и недвижимое имущество);
делать вложения в приобретение криптовалюты (и в первую очередь собственной криптовалюты платформы CashberyCoin).

Минимальный доход, обещанный инвесторам, равнялся половине процента в сутки и порядка 600% в год.


Центральный банк РФ в сентябре 2018 года направил в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел собранные документы о деятельности группы компаний «Кэшбери».


Валерием Ляхом, главой департамента противодействия недобросовестным практикам, было заявлено, что вышеназванные компании осуществляют сетевой маркетинг, очень напоминающий строительство финансовой пирамиды, поскольку ими проводилась достаточно агрессивная реклама, инвесторам предлагались слишком высокие доходы, использовались «живые» деньги и криптовалюта, отсутствовала какая-либо отчетность и лицензия на деятельность от ЦБ. Регулятором дана предварительна оценка потерянных средств до 3 млрд российских рублей.


С 1 октября нынешнего года прокуратурой Ростовской области был направлен иск о необходимости блокировки следующих сайтов бренда «Кэшбери»: кэшбери.рф и cashbery.com. Спустя десять дней работа компании была приостановлена и полицией была начата проверка деятельности, в ходе которой выяснится, будет ли возбуждено уголовное дело.

В конце октября Валерием Ляхом было сообщено о передаче Центробанком в антимонопольную службу (ФАС) собранных материалов, подтверждающих недобросовестную рекламу «Кэшбери».


Руководитель бренда «Кэшбери» Артур Варданян сообщил, что с 1 ноября 2018 года работа компании завершена. Он отметил также невозможность осуществлять регистрацию на платформах «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг». Кроме того, в своем видеообращении Варданяном было сказано о наличии в компании ресурсов для оплаты части имеющихся долгов.


В последнее время Артур Варданян достаточно часто делает сообщения для СМИ, в которых всячески пытается обелить деятельность компании и обвиняет всех и вся в заказном информационном нападении.



Этого не произойдет. Даже представители компании заявляют о наличии долга перед инвесторами. Схема возврата денег завуалирована. Ей предшествует верификация. На официальный сайт «Кэшбери» необходимо отправить две фотографии:


Фото основной страницы с паспорта инвестора с личной фотографией и основными данными.
Фото банковской карты, которая оформлена на имя владельца конкретного аккаунта.

В соцсетях уже запущена шутка о том, что «Кэшбери» осталось только собрать все коды банковских карт инвесторов.


Варданян заявил о том, что для тех, кто откажется проходить верификацию, предусмотрена другая процедура возврата денежных средств, но какая именно – не уточняется.


Кроме того, вывести собственные деньги со счетов «Кэшбери» полностью не удастся. Для этого компанией будет рассчитан индивидуальный лимит на ежемесячные выплаты и зависеть они будут от размера вложений.


Продуманное руководство финансовой пирамиды под брендом "Кэшбери" делает все для того, чтобы максимально запутать схему возврата инвесторам вложенных средств, не говоря уже о выплате обещанных 600% прибыли.


И какие признаки финансовой пирамиды были у "Кэшбери"?



Содержание:


И какие признаки финансовой пирамиды были у "Кэшбери"?
Гарантированное обещание доходности гораздо выше рыночной.
Массированная реклама.
А что еще не так с Кэшбери?
Поделиться ссылкой:

Как говорилось выше, в работе "Кэшбери" были налицо почти все признаки финансовой пирамиды.


Гарантированное обещание доходности гораздо выше рыночной.


Ранее журнал Forbes напомнил фундаментальные экономические показатели:




ставка рефинансирования (равна ключевой ставке — прим. ТАСС) — 7,5%;
ставки депозитов (в рублях) крупных банков — 5–7%;
ставки по потребительским кредитам — 15% и кредитным картам — 30%;
доходность гособлигаций — 7,5–8,5%.

"Кэшбери", со своей стороны, предлагала доходность от 220–260% годовых за 400 дней при вложении в кредиты физлицам и бизнесу. При этом на разных страницах сайта цифры незначительно, но отличаются.


Марат Сафиулин напомнил, что по закону компании на финансовом рынке не должны обещать гарантированную доходность. Они могут разве что указать, какой доходность была раньше.


Массированная реклама.


СМИ припомнили "Кэшбери" и весьма агрессивную рекламу, в которой участвовали звезды шоу-бизнеса. Так, например, Николай Басков пел гимн компании на одном из ее мероприятий и снимался в роликах в поддержку криптовалюты CashberyCoin, которую также советовала покупать Ольга Бузова, а Валерий Меладзе поздравлял компанию с ее первым днем рождения.


ЦБ посоветовал знаменитостям в будущем не рисковать репутацией и проверять финансовые компании прежде, чем их рекламировать.


Компания размещала рекламу на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и в петербургском метро.


Марат Сафиулин отметил и широкое распространение информации о компании в соцсетях. Он рассказал, как любой негативный посыл забивался с частотой 20–40 положительных комментариев в час, так что любую критику было просто не видно в ленте. Кроме того, первый раз специалисты фонда увидели рекламу "Кэшбери" на сайте "МММ" — это в числе прочего заставило их насторожиться и обратить пристальное внимание на компанию.


Но это еще не все.


А что еще не так с Кэшбери?


Непрозрачная структура "Кэшбери", пожалуй, одна из самых заметных проблем.


На 7 ноября в холдинг входят:


ООО "Кэшбери"

Фактический адрес указан в Дубае, хотя зарегистрирована организация в Ростове-на-Дону по адресу: Нижнебульварная улица, 47. По данным Google Maps, это четырехэтажный дом по соседству с гаражами и частными домами.


Генеральный директор — Алексеев Роман Алексеевич. В базе Федеральной налоговой службы (ФНС) указано, что данные о руководителе и фактическом адресе юридического лица недостоверны. Также Алексееву принадлежат несколько организаций, находящихся в процессе либо ликвидации, либо реорганизации.


В том числе и ООО "Микрофинансовая организация "Кэшбери", которая прекратила деятельность еще 12 октября 2018 года и в реестре ЦБ тоже не значится. При этом на действующем сайте компании ссылка на этот реестр старая — от 2014 года.


Cashbery Limited

С 9 октября текущего года власти Великобритании принудительно ликвидируют ее. Но российский сайт компании об этом не сообщает.


Также еще летом журналисты телеканала "Россия 1" выяснили, что по указанному адресу в Лондоне такой компании давно нет.


ООО "Кэшбери" работает с Cashbery Limited по агентскому договору. Ранее СМИ публиковали текст договора от 11 декабря 2016 года, по которому российская компания занимается поиском и привлечением клиентов, а британская — непосредственно получает деньги инвесторов. Но на сайте размещен другой договор, от 25 ноября 2016 года, из которого следует, что российская сторона занимается организацией мероприятий, которые бы способствовали привлечению клиентов для реализации услуг и товаров британской компании.


Кроме того, СМИ нашли целых трех Артуров Варданянов, которые зарегистрировали в Великобритании четыре разные компании "Кэшбери".


Материал подготовлен на основе информации "Инфо-Всем" и открытых источников

специально для сайта info-vsem.ru Автор: Анна Абрикосова.


Как вывести деньги из Кэшбери, вернуть свои вложения и получить выплаты последние новости 17 октября
Группа компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостанавливает
Кэшбери может рухнуть в ноябре 2018 — последние новости
Сервис "Кэшбери" признан Центробанком России крупной финансовой пирамидой. Совсем недавно, на временной период в три недели, был заморожен вывод денежных средств со
Как вывести деньги из Кэшбери, вернуть свои вложения и получить выплаты последние новости 20 октября
Группа компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостанавливает
Как сейчас вывести деньги из Кэшбери, получить выплаты последние новости 23 октября
Группа компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостанавливает
Как вывести деньги из Кэшбери, вернуть свои вложения и получить выплаты последние новости 17 октября
Группа компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых Банк России в конце сентября обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостанавливает
Последние новости о Кэшбери на сегодня 15 октября. Так что с выплатами?
Горькая ягода: кто стоит за «Кэшбери» Единственный владелец ООО «Кэшбери» — компании, которую ЦБ обвиняет в том, что она является финансовой пирамидой, — оказался