Южнокорейские регуляторы борются с отмыванием денег через криптовалюты
24.10.2018 96

Южнокорейские регуляторы борются с отмыванием денег через криптовалюты

Россия



Южнокорейские финансовые регуляторы должны проверить три национальных банка на их соответствие недавно введенным правилам борьбы с отмыванием денег для счетов обмена криптовалютами.



С 19 по 25 апреля Комиссия по финансовым услугам и Группа финансовой разведки проведут инспекции на месте в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana.


По сообщению Комиссии по финансовым услугам, особое внимание будет уделяться соблюдению банками новых правил проверки подлинности и полноте информации, прелоставленной для обмена криптовалютами, в том числе проверят соответствие открытых счетов и соответствующее количество депозитов.


Одновременно Группа финансовой разведки настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки для выяснения насколько полно банки соответствуют новым правилам борьбы с отмыванием денег.


В феврале этого года финансовый регулятор запретил национальным банкам предлагать виртуальные анонимные учетные записи для клиентов обмена криптовалютами для предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала через криптоконверсии.



 



Сбербанк с 17 октября начал монетизировать бонусы «Спасибо» и менять их на рубли
Сбербанк с 17 октября запустил монетизацию бонусов «Спасибо». Участники, достигшие высшего уровня в программе, могут обменять бонусы по курсу 1 бонус = 50 копеек
Кэшбери — последние новости 14 октября 2018 и что сейчас происходит, что с выплатами
Центральный банк России направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о проверке финансово-инвестиционного холдинга «Кэшбери». Центробанк РФ передал в Генпрокуратуру и МВД
Ипотека без первоначального взноса в 2018 году
Доброго времени суток, уважаемые читатели финансового журнала «RichPro.ru»! Сегодня мы продолжаем разговор об ипотечном кредитовании и поговорим об ипотеке без
Лига наций, футбол: расписание игр 2018
Лига наций – новый турнир в системе УЕФА. В матчах этого турнира примут участие все 55 сборных , входящих в структуру европейского футбольного союза (УЕФА). Все команды
Сбербанк онлайн личный кабинет: вход на личную страницу, регистрация, логин, пароль
Сбербанк онлайн личный кабинет: вход на личную страницу, регистрация, логин и пароль.Личный кабинет Сбербанк России Онлайн – это современная и очень удобная услуга
Штрафы ГИБДД 2018 : проверить по номеру автомобиля
 Штрафы ГИБДД 2018: проверить по номеру автомобиля онлайн.Сегодня проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению можно через Интернет. Этот способ является одним