Европол накрыл группировку, отмывавшую с помощью криптовалюты доходы от наркотиков
27.09.2018 5 667

Европол накрыл группировку, отмывавшую с помощью криптовалюты доходы от наркотиков

Россия





Европол сообщил об аресте 11 человек и проведении следственных действий в отношении еще 137 подозреваемых в рамках совместной операции Испании, Финляндии и США против преступной группировки, отмывавшей через криптовалюту вырученные от торговли наркотиками средства.


По данным РИА Новости, операция координировалась европейским агентством, проводилась силами испанских и финских правоохранителей, а также при поддержке следственных органов США.













"Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений... 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования", - говорится в сообщении Европола.


Члены преступного сообщества, используя кредитные карты и криптовалюту биткоин, отмывали деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые зарабатывали на продаже наркотиков. В общей сложности, на банковские счета было переведено 8 миллионов евро.


"Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии... Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день", - отмечается в сообщении Европола.


Европол оказывает содействие сотрудникам национальных правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными организациями.





 



Европол накрыл группировку, отмывавшую с помощью криптовалюты доходы от наркотиков
Европол сообщил об аресте 11 человек и проведении следственных действий в отношении еще 137 подозреваемых в рамках совместной операции Испании, Финляндии и США против
Сбербанк онлайн личный кабинет: вход на личную страницу, регистрация, логин, пароль
Сбербанк онлайн личный кабинет: вход на личную страницу, регистрация, логин и пароль.Личный кабинет Сбербанк России Онлайн – это современная и очень удобная услуга
Пенсионная реформа в России. Последние новости 3 октября. (обновлено 3.10.2018)
Путин поручил правительству найти средства для реализации правок пенсионной реформы...[/h][/h]
Курс биткоина к доллару, рублю сегодня: график онлайн, динамика
Купить биткоин за рубли, Москва Поисковой запрос «купить биткоин» обошел индекс «купить золото» в Google Trends. На фоне новостей о криптовалюте поисковой индекс запроса
Налог на прибыль в 2018 году: ставки, таблица
Налог на прибыль в 2018 году: ставки, таблица. Один из платежей, благодаря которым бюджет нашей страны увеличивается – налог на прибыль. Он относится к федеральным
Биткоин, что это такое простыми словами и как зарабатывать
Bitcoin Gold — что это, как получить, официальный курсПоисковой запрос «купить биткоин» обошел индекс «купить золото» в Google Trends. На фоне новостей о криптовалюте